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山東種業集團有限公司 2018年度財務等重大信息公告
瀏覽次數: 日期:2019-07-09 來源: 作者:

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、公司基本情況

1.中文名稱:山東種業集團有限公司  

簡稱:山東種業

2.外文名稱:shandong seed group co.,ltd

3.法定代表人:李德軍

4.注冊地址:濟南市桑園路14號

5.經營范圍:果樹苗木、種子(小麥、玉米、花生、蔬菜)生產、加工、銷售;獸用藥品制造;以自有資金對外投資及管理;房地產租賃經營;農業機械活動;農產品初加工服務;機械化農業及園芝機具制造;科技中介服務;其他科技推廣服務業(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

6.辦公地址:山東省濟南市工業北路202號(省農科院院內) 

郵政編碼:250100

7.網址: www.thestrayshot.com

8.電子信箱: sdseed2015@163.com   

9.公司簡介: 山東種業集團有限公司為山東省人民政府出資設立的省管一級國有全資企業,注冊資本5億元。種業集團以公益性為基準,依托省農科院等科研院所、大專院校科研創新資源,圍繞全省種業的發展,打造覆蓋全省,輻射北方生態區的小麥、玉米、棉油、蔬菜園藝、畜禽等種業產業,發展生物制品與藥業、檢測輻照服務、農產品加工與貿易、資本運營等重點配套產業,共建種子種苗交易平臺、成果轉化轉移平臺、試驗示范基地等,集團設綜合辦公室、財務計劃部、黨群和人力資源部、投資企劃部、法務審計部、基金管理辦公室、資產管理辦公室及研發中心等8個內設機構,建有多家農作物與畜禽良種專業子公司,發起成立了規模3.72億元的山東現代種業發展基金。

種業作為國家的基礎性、戰略性產業,有其特殊性,帶有很強的社會公益性,其戰略發展以公益性為基準,種業集團認真履行省委、省政府賦予的發展種業職責,以“振興民族種業,保障糧食安全”為己任,通過投資、并購、聯盟等方式,實施全省種業及相關行業的資源整合、平臺運營、投資管理,種業集團作為省管唯一的種業專業集團公司,圍繞全省種業的發展,通過市場化運作,把種業集團打造成為以種業為先導、以市場為導向、以效益為中心,以資本為紐帶、以創新為核心的山東最強、全國領先的農業航空母艦。

二、財務會計報告和審計報告摘要

1.財務會計報告

1)主要會計數據和財務指標

單位:萬元 幣種:人民幣

項   目

本期金額

上期金額

變動比例(%)

營業總收入

1665.15

1654.51

0.64

營業總成本

1050.97

873.99

20.25

銷售費用

162.23

157.03

3.31

管理費用

1505.30

2046.40

-26.44

財務費用

-108.45

-154.95

-30.01

營業利潤

-614.96

-1255.33

-51.01

投資收益

490.94

68.42

617.54

重大營業外收入

 

 

 

重大營業外支出

 

 

 

利潤總額

-434.49

-1094.50

-60.30

已交稅費總額

98.70

83.69

17.94

凈利潤

-448.11

-1125.21

-60.18

營業利潤率

-0.37

-0.76

-51.32

凈資產收益率

-0.01

-0.03

-66.67

項   目

期末余額

年初余額

變動比例(%)

資產總額

33853.63

35561.45

-4.80

負債總額

1443.16

2271.84

-36.48

所有者權益

32410.47

33289.61

-2.64

 

注:以上數據按照年度審計后的決算數據填報。

2)集團子公司戶數共6戶,上年全部納入合并范圍,本年納入合并范圍的子公司戶數為5戶,另外1戶因其已停止經營,集團對其股權投資已經全額計提減值,不再納入合并范圍。

3)本年度無重大會計政策、會計估計變更事項。

2.審計報告的意見類型:尤尼泰振青會計師事務所有限公司濟南分所認為本公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了本公司2018年12月31日的合并財務狀況以及2018度的合并經營成果和合并現金流量,出具標準無保留意見審計報告。

三、董事會報告摘要

1.董事會對公司報告期內總體經營情況的分析

1)經營情況:2018年營業收入1665.15萬元,管理費用1505.30萬元,銷售費用162.23萬元,投資收益490.94萬元,歸屬于母公司的凈利潤-447.74萬元。

2)資產負債情況:2018年12月31日,資產總額33853.63萬元,負債總額1443.16萬元,歸屬于母公司的凈資產28122.48萬元。主要資產:長期股權投資18533.89萬元,固定資產凈值1539.71萬元,無形資產3030.21萬元。負債主要是經營產生的應付賬款348.52萬元和預收賬款431.36萬元。資產負債率4.27%。
   2.董事會對公司核心競爭力情況的分析

確立了三年發展目標。結合山東種業集團處于組建階段的實際,明確了“一年完善組建、兩年扭虧、三年盈利”的目標,爭取2019年完成山東種業集團組建工作,形成主業發展清晰、管理架構完善、業務板塊突出的企業集團;2020年基本扭轉虧損狀態;2021年基本完成首期山東種業現代農業科技創新園區建設工作(該項目已列入山東省發展和改革委員會鄉村振興重大項目庫),企業趨于健康發展,實現盈利。

3.董事會對公司未來發展戰略的分析

謀求發展,從戰略上打造企業發展長效機制,定坐標、明方向、謀突破。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,契合國家鄉村振興戰略和山東新舊動能轉換綜合試驗區的重大歷史機遇,認真貫徹全國農村經濟發展“十三五”規劃,聚焦農業“芯片”,放大公益“基因”,立足山東,服務全國,布局世界,提出了實施“12469”戰略的《山東種業集團公司發展戰略綱要(2018—2027)》,布局“一體兩翼”產業,協調“四輪驅動”升級,打造“六位一體”運營體系,蓄勢“九牛耕田”投資項目。

四、集團董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

1.集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況:

姓名

職務

性別

年齡

任職日期

李德軍

黨委書記、董事

56

2017.11.16

馬慶軍

黨委委員、紀委書記、董事

56

2017.11.16

劉  琦

副總經理

45

2018.7.29

邱登林

黨委委員、董事會秘書

43

2017.11.16

宋義亮

財務總監、外部董事

53

2018.8.20

陳曉軍

外部董事(專職)

49

2017.11.16

李斯深

外部董事

56

2018.5.14

馬長成

工會主席、職工監事

31

 

蘇  強

職工董事

43

2018.1.17

張健亮

職工監事

37

 

2.由省國資委管理的董事和高級管理人員報告期內薪酬尚未核準,待核準后及時公開。

3.省國資委確認的報告年度經營業績考核結果(或考核等級):山東種業集團有限公司于2017年12月1日正式掛牌,成立時間尚短,未參加2018年度經營業績考核。

五、“三重一大”有關事項,主要是指按照紀委有關規定和標準確認為的“三重一大”事項

(一)有關重大決策

注冊成立了山東種業智科農業科技服務有限公司,致力于為全省“三農”提供社會化服務,拓寬效益增收渠道。

(二)有關重大人事任免

1.2018年2月27日,山東省國資委、山東省社保基金理事會委派徐磊為山東種業集團有限公司監事,徐波為山東種業集團有限公司監事(專職)。

2.2018年5月14日,山東省社保基金理事會、山東省國資委委派李斯深為山東種業集團有限公司外部董事(任期3年)。

3.2018年7月29日,中共山東省國資委委員會任命劉琦為山東種業集團有限公司副總經理。

4.2018年8月20日,山東省國資委、山東省社保基金理事會委派宋義亮為山東種業集團有限公司外部董事(任期3年)。

5.2018年8月20日,山東省國資委委派宋義亮為山東種業集團有限公司財務總監(任期3年)。

6.2018年11月6日,山東省國資委、山東省發展改革委、山東省財政廳、山東省社保基金理事會決定徐磊擔任有關省屬企業的監事職務自然免除。

7.2018年12月27日,山東省國資委、山東省社保基金理事會決定徐波的山東種業集團有限公司監事職務自然免除。

六、社會責任的履行

1.職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況

山東種業集團注重維護廣大職工合法權益,為構建和諧的勞動關系創造有利條件,工作中嚴格遵守《勞動法》《勞動合同法》等國家和地方法律法規,按時與員工簽訂勞動合同,及時按規定繳納社會保險,保障員工合法利益。

2.人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

2018年,山東種業集團加大人才引進工作力度,針對重點工作和業務板塊,通過社會化公開招聘重點引進具有大型國企管理經驗的優秀管理人員3名。針對現有人員情況,內部培養選拔優秀年輕員工11名,為企業發展儲備后備人才。

3.職工勞動、安全及衛生保護情況

山東種業集團嚴格按照國家規定,認真落實安全主體責任,努力改善勞動條件,為員工創造良好的工作環境;落實各項安全、環境、衛生的技術措施,按規定配備勞動保護,保障員工人身安全和身體健康;加強相關培訓,提高職工自保互保的安全從業意識。

4.對外大額捐贈、贊助情況

受第18號臺風“溫比亞”影響,2018年8月17日-21日,我省出現大范圍強降雨,造成濰坊、淄博、東營、菏澤等13市遭受嚴重臺風災害。為幫助災區群眾早日戰勝災害,走出困境,重建家園。2018年 8月 27日,山東種業集團有限公司向山東省慈善總會捐款10萬元人民幣。

七、履職待遇及有關業務支出情況

2018年度,山東種業集團領導人員履職待遇及有關業務支出:交通補貼3.12萬元,差旅費3.23萬元。

 

 

 

                山東種業集團有限公司董事會

               2019年6月30日

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